Отмечается, что Xinbi Guarantee представляет собой "незаконную торговую онлайн-площадку, используемую в целях поддержки кибермошенничества, отмывания денег и другой незаконной активности, направленной против американцев".
В заявлении сообщается, что с момента образования Xinbi Guarantee в 2022 г. площадка была использована для перевода онлайн-активов на общую сумму порядка $24 млрд. Помимо самой онлайн-площадки в санкционные списки США внесены два юридических лица, способствовавших ее деятельности. Речь идет о базирующейся в Сингапуре компании SafeW Technology и базирующейся в Камбодже Anwen Technology. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
