Государственным комитетом финансового мониторинга инициируется введение запрета деятельности электронных и Интернет-казино в Украине с целью предупреждения легализации денег, полученных преступным путем.
Об этом было заявлено на недавно прошедшей пресс-конференции в Ивано-Франковске заместителем председателя Государственного комитета по финансовому мониторингу Станиславом Клюшке.
Как аргумент он привел пример США и других стран Европы, которые запретили деятельность электронных и Интернет-казино.
Он объяснил, что в таких заведениях существует неконтролируемая схема система перемещения денег. "Найти, откуда пришли средства, если они идут через эти казино, практически невозможно", - подчеркнул Клюшке.
И привел схему работы таких казино. По словам чиновника, открывают счет на "старенькую, можно дать ей 200 долларов или 100 и она будет счастлива".
"А кредитная карточка на миллион находится у третьего лица, и это третье лицо может проиграть этот миллион за одну ночь физическому лицу", - продолжал он.
При этом Клюшке отметил, что банк должен выплатить физическому лицу эти деньги с отметкой "за услуги", пишет газета "Дело".
