У країнах Євросоюзу планують запровадити єдині стандарти фінансового моніторингу.
Вони стосуватимуться й українців, які мають рахунки в європейських банках.
Громадянство — банки фіксуватимуть усі громадянства клієнта та перевірятимуть щонайменше одне з них.
Санкційні списки — перевірятимуть імена кирилицею та/або латиницею, псевдоніми й інші ідентифікаційні дані.
Віртуальні IBAN — з’ясовуватимуть, хто користується таким рахунком і до якого основного рахунку він прив’язаний.
Актуальність даних — повторно перевірятимуть клієнтів після оновлення санкційних списків або зміни їхніх даних.
Нові вимоги почнуть застосовувати через шість місяців після набрання чинності стандартами. Дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово, залежно від рівня ризику.
Важливо: наразі йдеться про фінальний проєкт технічних стандартів, переданий Єврокомісії для ухвалення.
