Податкові органи почали перевіряти навіть невеликі транзакції без вказівки призначення платежу.
Якщо кошти надходять регулярно і без чітких пояснень, їх можуть розцінити як прихований дохід — у такому разі рахунок можуть заблокувати до 72 годин, а в окремих випадках — до трьох місяців.
